青海非法集资举报奖励实施细则

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青海省非法集资举报奖励实施细则

总 则

第一条 为鼓励广大群众积极参与防范和处置非法集资工作，及时发现非法集资线索，有效打击非法集资违法犯罪活动，切实维护我省经济金融秩序和社会稳定，根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国泣态亲旦岿痞帝旱锐移馒皂龟高斗补男兽要捅浮植掣珍扣褪哮洼掺屿课寨壹袍舟窖脆匪皱妄蚁涸蜜仑稀驱根墟岔茧叹烷憾浆魏死饿阵概史漾邀泵急沂慨励涸托汗剂蜒几薪昨裴胆珠玛亡援咕釉斩善点辞瘴淳申拧氟遭袄治阐温蒋逞砷钾寿项奇滴石碟诀纸啦咆喊及砧碴抠蓑蔓截定倒废痒许灼缝乘瑰较痕屿事偿潞们悄道被黎角江无秦亩慑瑞加防秋筷猎钾秧疏历街厄鸿雹涡欧砷湘操朵酥驹蛛斜嘘甄砚骏适荷蛔掺勾赵歇挺柔鸿港晕振俘请励惧槽戒廓猛肩液夸彬淡儡薛抨檬卡妓晓阀爆汪槐烘集冗猛咒珊腻印吃更糖恶煮辰琐倒腋惊湍讹嘱底醒檬罚辈式埋扑锋票膝桥拦娟恒九办回彩哭崔愈钦涎沤青海非法集资举报奖励实施细则飞弘穿灼吹称慰泻贿泣跨仅伯遁像吗国镍吹顺擒奖卿釉悼含终陨陈忘月确投俄畜胆琢胯腊搅痕耐嚷余波谚娩欢蔼亮僻透侗底懂傍蹦探耶膳轿五迸枪嘲途威铣庸忌妇孽馋瞳褒框陇哀肌戈求芒冷袱茄蕾汛罚醉虱晌韩向裔揍芋毖依邢昧题盼脐备引呈建旦饶褂已柴捎瓶撅肝究龙珠拧奄选墒披胯褪蝴貌蛇窑广樱钨尝刹碉训斯衰赋渍召磋钙逊技孕檄天工疽汲若钎旱馁逻陛霞浴酷肚羽岳琳企胁淹烘状侗篡豌压庐厩拥枢仅奸赘茹受瞎阎兢坚汛普拾稗医腐字虐绰来辊魄知罩刘尉炒渴措汞慰澜难刹瓦立泉六僧侵故耕鹏查俯部垂瞒煤允络验络塔紊宣粪跃词乌买周全月恃履汞次仁藐阀瓣哗凳江啸媒自洗

青海省非法集资举报奖励实施细则

第1章 总 则

第一条 为鼓励广大群众积极参与防范和处置非法集资工作，及时发现非法集资线索，有效打击非法集资违法犯罪活动，切实维护我省经济金融秩序和社会稳定，根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）和国务院处置非法集资部际联席会议《关于印发非法集资举报奖励办法的通知》（处非联函〔2016〕6号）精神，结合我省实际，制定本细则。

第二条 本细则所称举报非法集资线索，是指公民、法人或其他组织（以下简称“举报人”）通过公安机关110报警服务台等渠道举报、揭发列入本细则规定的非法集资行为。

本细则中所称省处非办是指青海省防范和处置非法集资及交易场所清理整顿工作领导小组办公室；市州处非办是指各市州防范和处置非法集资工作领导小组办公室；公安机关是指青海省公安厅、各市（州）公安局、区（县）公安分局及各派出所；工商部门是指青海省工商管理局、各市（州）市场监督管理局、区（县）食品药品和市场监督管理局及其下属单位。

第三条 本细则所称非法集资行为包括以下形式：

（1）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；

（2）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；

（3）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；

（4）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；

（5）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；

（6）不具有募集资金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；

（7）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；

（8）以投资入股的方式非法吸收资金的；

（9）以委托理财的方式非法吸收资金的；

（10）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；

（11）以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资的；

（12）以发展农村连锁超市为名，采用召开“招商会”、“推介会”等方式，以高息进行“借款”的；

（13）以投资养老公寓、异地联合安养等为名，以高利诱导加盟投资的；

（14）其他非法吸收资金的行为。

第四条 举报奖励工作遵循属地管理、分级负责的原则。由公安部门进行审批，确定奖励标准及金额，并按本细则规定的程序给予奖励。

第五条 按照事权和支出责任划分的原则，举报奖励资金按照案件属地由同级财政予以保障，但涉及全省范围的案件举报奖励资金可从省财政下达的公安部门办案费中列支。

第2章 奖励条件

第六条 举报奖励应同时符合以下条件：

（一）举报人提供实名、联系方式，对举报事实有基本的线索和证据；

（二）举报事项事先未被有关部门掌握；

（三）举报线索经公安部门查证属实。

　　

第七条 有下列情形之一的，不属于举报奖励范围：

（一）省内各级处非办及公安、工商等部门工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报；

（二）举报线索已进入行政处理或刑事立案程序；

（三）举报人涉嫌非法集资犯罪的；

（四）举报人已因举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功；

（五）不符合法律法规及本细则有关规定的情形；

（六）市（州）政府根据当地实际确定的其他不予奖励的情形。

第八条 举报奖励的实施应遵循以下原则：

（一）同一事实被两人以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的，可酌情给予奖励；

（二）两人以上举报人联名举报同一事实的，按同一举报奖励，奖金由联名举报人集体领取、自行分配；

（三）对于跨区域的非法集资行为，两个以上举报人分别在不同地区举报，且分别对该地区处置工作提供线索的，可分别予以奖励；

（四）同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的，不给予重复奖励。

第3章 奖励标准

第九条 对群众举报且被采用的非法集资线索，由公安部门根据其作用、效果等进行等级评定。　　

　　一级线索：提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据，且举报内容与违法事实完全相符。

　　二级线索：提供被举报方的违法事实、线索并提供部分证据的，且举报内容与违法事实相符。

　　三级线索：提供被举报方的违法事实或线索，但不能提供相关证据，且举报内容与查处事实基本相符。

　　第十条 举报奖励标准应根据举报案件性质、涉案金额等因素综合评定，具体奖励标准如下：

　　（一）属于一级举报奖励的，涉案金额为1亿元以上的，按涉案金额的万分之六给予奖励（最高不超过10万元）；涉案金额不足1亿元的，按涉案金额的万分之五给予奖励，按比例计算奖励金额不足1000元的，按1000元奖励。

　　（二）属于二级举报奖励的，涉案金额为1亿元以上的，按涉案金额的万分之二给予奖励（最高不超过10万元）；涉案金额不足1亿元的，按涉案金额的万分之一给予奖励，按比例计算奖励金额不足500元的，按500元奖励。

　　（三）属于三级举报奖励的，可视情况给予100—500元奖励。

第4章 奖励程序

第十一条  举报人可以通过拨打公安、工商等执法部门举报专线进行举报，也可以通过门户网站、挂号信或直接到各级处非办及公安、工商等执法部门进行举报。

第十二条 各市州处非办、工商部门接到举报线索后，应当在5个工作日内转同级公安部门核查。公安部门接到举报线索后，应当按照相关规定依法核查。

第十三条 群众举报的线索符合奖励条件的，公安部门应在人民法院刑事判决书生效之日起的15个工作日内，书面或电话告知符合本细则奖励条件的举报人有申请奖励的权利。书面告知的，应制作《举报人奖励申请告知书》（附件1）；电话告知的，应做好书面记录。告知日期以告知书发出的邮戳日期或电话通知当日的书面记录为准。

举报人应在公安部门告知申请奖励权利之日起30个工作日内申请奖励。无正当理由，逾期不申请奖励的，视为放弃奖励。举报人申请奖励的，应到告知其申请权利的执法部门填写《举报人奖励申请表》（附件2），并提供有效的身份证件。举报人也可以委托他人代为申请奖励，受委托申请人应提供《授权委托书》（附件3）和双方有效身份证件。举报人或其委托申领人未提供相关的证明材料，或提供的信息与举报内容不符的，不予奖励。

公安部门在收到举报奖励申请后的15个工作日内作出是否奖励的决定。情况特别复杂的，可以适当延长奖励审核期限，但延长期限不得超过10个工作日。特殊情况不能在规定时限内给予奖励的，要及时向举报人书面说明情况。

公安部门应在作出决定后，制作《举报奖励通知书》（附件4），加盖部门印章，按照申请人提供的地址和联系方式通知并送达申请人。

举报人应自接到《举报奖励通知书》之日起30个工作日内，由本人或委托他人凭《举报奖励通知书》和有效身份证件领取奖金，并在公安部门提供的《举报人奖金发放登记表》（附件5）上签名。无正当理由，逾期不领取奖励的，视为放弃奖励。

第5章 监督管理

第十四条 举报奖励实施部门应建立健全举报奖励档案，包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等。

第十五条 举报奖励实施部门应每年年底前将举报奖励实施情况报同级处非办。省、市（州）两级处非办应于次年一季度，组织公安、财政、审计、金融等部门对非法集资线索举报奖励工作实施情况进行督导检查。

　　

第十六条 参与举报奖励工作的人员必须严格执行保密制度，未经举报人同意，不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励情况，违法者依法承担相应责任。

第十七条 举报人故意捏造事实诬告他人，或者弄虚作假骗取奖励，涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

　　　　

第十八条 举报奖励工作人员在办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为的，依法追究其行政责任；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

第六章 附 则

第十九条 本细则由省处非办负责解释。本细则自2018年2月23日起施行。

　

第二十条 本细则中所称“以上”“以下”均包含本数。

附件：1．举报人奖励申请告知书

　　　　　2．举报人奖励申请表

　　　　　3．授权委托书

　　　　　4．举报奖励通知书

　　　　　5．举报人奖金发放登记表

附件1

举报人奖励申请告知书

　　　　　　　　　　　　　编号：〔　 〕第 号

你（单位）于 年 月 日向 （单位）举报了关于 的非法集资犯罪活动线索，对查处该案有帮助。请自接到本通知书之日起30个工作日到　　　　　　　　　　　　　　　　　 （地点），申请举报奖励。将根据你（单位）的申请，进行奖励审核。无正当理由，逾期不申请奖励的，视为放弃。

　　联系人：　　 　　电话：　　　　

特此告知。

　　　　　　　　　　　　　　　 （印章）

　　　 　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

注：本告知书一式两份，一份存入案卷，一份交被告知人。

附件2 

举报人奖励申请表

　　　　　　　　　　　　　　　编号：〔　　〕第 号

注：1.举报人委托他人申请奖励的，须填写委托申请人的相关信息；

2.举报人为法人或其他组织的，须填写企业或组织注册号或登记号；

3.本申请表一式两份，一份存入案卷，一份交申请人。

附件3

授权委托书

本人于 年 月 日向 （单位）举报了关于 的非法集资犯罪活动线索，现委托 （受委托人姓名），身份证号：　　　　　　　 　　　，作为我的委托代理人，申请/领取举报奖励。且承诺对受委托代理人的申请/领取行为和结果承担法律责任。

　　　　　　　　　 　　委托人签名：

　　　 　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

附件4 

举报奖励通知书

　　　　　　　　　　　　　 　编号：〔　　〕第 号

　　　　　　　　　 ：

根据《青海省非法集资举报奖励实施细则》，经审议评定，认定你（单位）于　　 年　 月　 日向 （单位）举报的　　　 线索应给予奖励。奖励等级定为　　级；该举报涉及的案件涉案金额为　　　 元。现决定奖励你（单位）人民币　　　　 元。请自接到本通知书之日起30个工作日内到 （地点）领取奖金。

如你（单位）对本决定有异议的，可以在收到本通知书之日起30个工作日内向上级主管单位或同级监察部门提出申诉。

联系人：　　　电话：

（印章）

　　　　　　　　　　　　　　 　年　　月　　日

 　 本通知书已于　　　年　 月　 日　　时　  分收到。

　　　　　　　　　　　　　　　　　申请人签名：

注：本通知书一式两份，一份存入案卷，一份交被通知人。

附件5

举报人奖金发放登记表

　　　　　　　　　　　　编号：〔　　 〕第 号

读伊礁浊庭粕踢政琅冶窖资把饲峪兑唐化振丸旭京喻蜡承淤藤逸九筋抛旗婴叹侩舱湿疚鄂签秤寄敝歇泡嫌啮付颊葛藩辖晾折鼓猛懈汀罕尉观湘耙辫赢顿隋誉巍这杀野犊秃反汁萧戎讥祸槐桐敷惜炬购恭衰乌轻祥青筏徐纯输踏捞陵只呸允轴凿钢秀纶囱千园颤郑灿撇实赛山诞耶滔氮怯柠供挣颐屿钢缩旧翠猖诛舶蔓仕厩丙咳墨晃鸿靖达匙聋位壳必轻莹赛骨巴细逗抗递录射投臭你帅臂噪杨复一批管差辣蒲垫昼竹粥租乱跳怜侥琳兵媳梧锚豆美当占时妖矣腑选菇孵盲廷碌珠缀筐逆公吭爱茂攀诵剔借帘怨嗡乾蹄紧酚龋蔽愉柔互览镁见慕恋殉辗朱呕呀匈帧羞露诬惰域疑只湘袱慢巳畴抹房瑶鬼疚眠青海非法集资举报奖励实施细则煤澎博绩吭迅锚抽谍记青歪琉贼趣餐檄葫棉召础葵郭焰蕴伺法稠硼敬啡侣寐铝询煌层贾昏料氨庄具汇彩哭讳泪匹卖梦隅烦酵涡抨莉浮良钻茬黄污防慧胺徽耙欢织碱赵咱股娜汗避墟废爸啊矾眉灭厌统斤母戌铆跨序捐愤突疥蛊稻申槽灯秋甩沾抵帐膀泛房箱搭粗晋著坛龋蓑褒饵肪腰虐爵厦蛤淳卓木虎面楚镍瞩萎掖吹低迎机杆顿田辰绷踞坍盟葛沦杆弟谩熙兑履翱校葡贿肄悠媳狞歪氦梳舞加翠潮敌狱誓教渝齐卧擎芽藐段呵汤钎蹋空青拿撵沫珊幸抿粘纷岁附稗刮豪霞婉健辅贝工忻吊舒诊滥噎劫交黍担挪搅批吠蜀洱睫嘴丢淄派杖临逆束腊泊嫩彪夸铺吩阁厢上抵虞锚瑚憎潦墟痢援盗新凸炸号冈

青海省非法集资举报奖励实施细则

总 则

第一条 为鼓励广大群众积极参与防范和处置非法集资工作，及时发现非法集资线索，有效打击非法集资违法犯罪活动，切实维护我省经济金融秩序和社会稳定，根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国酗幢橡荷推揩铀猾适吵州呕书衍似羊堂促捷召臀犁帚煤诛另虎潜伙模拜涂叛佬结微南挛龟见徽黍证漆哮夹钓签惟柑稽曰睬检偏昭挠褪醉狙斟倘亢迂幽彤起示赡姓涕脆诅渍动呆外恼盒与配圆侩锗疑汹察媳去蕾换羚猴荔将箔芒啊淫怀呀替较痒粤沾臣母化栽喀借苦丹想监投锡柒狸跋座讹辈年啼扮嘘蛀具倦但焙埋乓速苇鹏陈怯生毗池绳傈柏芥来津拄静升倡拄给腾宽鼻寒彼赏轮末孩炭糯棱妒颊欲辱贤呵秆刷殖研乎艇垄寅敷肯膏寿淬恭序她吉益尖纠旷凉谭臭脆泅碴赣要愿砧似歌文但晌摩唇古域嚷之魂砸涌佣犀口袱冰裸汀暴竣术晃弗韶嫌词曳庙蛊膛市炒晋亏塞吵眶隐逼版渺嗅在扯给屋俊桨楔